Vasta operazione nei confronti di un sodalizio criminale, operante non solo in provincia di Frosinone ma con ramificazioni e interessi economici estesi su tutto il territorio nazionale ed
estero.
Stamane è scatta l'operazione
di Carabinieri e guardia di finanza. I Militari hanno operato a Pontecorvo (FR), Castrocielo (FR), Roccasecca (FR), Lariano (Roma), Frosinone, Roma, Benevento. Le accuse. Traffico internazionale
di autovetture, mediante l'importazione illecita dall'estero di autoveicoli di grossa cilindrata, attraverso la presentazione di documentazione fiscale artefatta. Reati di associazione per
delinquere (art. 416 co. 1-2-3 c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) e truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c. 2 c.р.).
SVILUPPO DELL'INDAGINE
L'indagine trae origine da una preliminare e meticolosa attività info-investigativa, condotta nell'ambito territoriale del Comune di Pontecorvo (FR). Qui si è individuato un gruppo di persone
dedito a delitti in materia di criminalită economica, fiscale e falsi.
Le indagini hanno portato i miliatri anche alla Repubblica Federale di Germania ed alla Repubblica di San Marino.
I Contattti con la Camorra. Dalla ricostruzione dei profili degli indagati sono emersi rapporti pregressi con il clan dei Casalesi, in passato interessato anche al reinvestimento
di elevate somme di denaro di dubbia provenienza.
L'Area geografica di riferimento per le illecite attività del sodalizio, è risultata essere quella dell'hinterland pontecorvese, ma con ramificazioni nelle province di
Roma dove il gruppo atten-zionato agiva attraverso la rilevazione di nuove attività commerciali di ristorazione, nell'elegante quartiere Parioli e nella città di Benevento.
Auto dall'estero. Rilevante l'attività della presunta associazione anche all'Estero, attraverso l'utilizzo di so-cietà dedite alla commercializzazione di autovetture di
lusso (Bmw, Mercedes, Audi, Porsche, McLaren) importate ed immesse sul mercato Nazionale a prezzi particolarmente vantaggiosi attraverso un collaudato sistema di evasione dell'Iva, nonché
attraverso l'utilizzo di Agenzie di disbrigo pratiche auto del casertano e della provincia di Catanzaro, all'uopo utilizzate per il rilascio della documentazione attestante l'avvenuta
immatricolazione dei veicoli sul territorio Nazionale.
Base logistica della presunta compagine criminale veniva individuata in una nota e lussuosa attivită commerciale e di ristorazione di Pontecorvo (FR).
Nell'ambito del procedimento, vista la complessità dell'indagine, per la Polizia giudiziaria italiana si è reso necessario avere continui interscambi investigativi con i collaterali
organi investigativi
Nel solo anno di riferimento 2021 risultavano commercializzate autovetture provenienti dall'estero per complessivi euro 1.150.400,00 con una evasione dell' Iva calcolata in euro
253.088,00).
Cinque Indagati. Nei confronti dei cinque indagati il G.I.P. del Tribunale di Cassino ha disposto il sequestro preventivo, per equivalente, dei beni intestati e/o
cointestati, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro nella loro disponibilità ed il sequestro preventivo di denaro, beni e altre utilità delle quali
non siano giustificate la provenienza ed il possesso, riconducibili oltre che al promotore, anche alle società di riferimento con sedi operative e legali nella Repubblica Federale della
Germania, Frosinone e Pontecorvo (FR).
L'attività posta in essere ha consentito di accertare, oltre all'evasione dell'IVA per l'importo sopra indicato (euro 253.088,00), anche di procedere al sequestro di quote di 7 (sette)
Società, per un importo pari ad euro 573.800,00, di nr. 8 (otto) autovetture tra cui una Lamborghini Urus ed il blocco di 57 rapporti finanziari.
Scrivi commento